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莱芜男子用P2P网站非法吸金3000余万

为融资用于经营,设立P2P**,以高息为诱饵,发布虚假借款信息诱骗客户进行投资,因资金链断裂,致使众多投资人血本无归。近日,山东省莱芜市检察院一案件,赢诚创投P2P**经营者刘某、杨某某涉嫌非法吸收公众存款罪被批捕。据悉,该案是莱芜市**的第二例利用P2P网络借贷平台非法吸收公众存款案。

莱芜男子用P2P网站非法吸金3000余万

2014年上半年,从事多个经营项目的刘某急需资金,听说利用P2P网贷借贷平台融资快,刘某即**始运作设立**。刘某将其2009年**的经贸公司变更注册为投资咨询公司,由杨某某担任法定代表人,并出资请专家建立赢诚创投**、进行推广宣传、操作培训。2014年8月份,该**正式上线运营。上线初期,为增加人气,刘某安排人员虚假注册一些会员,并在某平台等众多**进行宣传。杨某某在刘某安排下,伪造借款协议、**假房产证等**用于发布虚假借款标,负责**前期运营等。刘某还让女儿刘甲参与**运营,负责发布借款标、给投资人回款等事务。

看到“年利率18%,只要投资就有投资额度2%-4.4%的奖励,承诺所有投资标均100%本息保障,借款人若逾期三天未偿还本金利息,平台承诺先行垫付本息,保障投资者资金安全”的宣传,唐山市民李某认为该平台不错,承诺保障本息安全,为此还专程到该公司实地考察,听了法定代表人杨某的介绍,看了公司营业执照和部分借款人的协议及抵押物**原件,参观了度假山庄等项目后,便放心进行投资。2015年6月1日,赢诚创投平台无法正常提现,投资人李某才知道该**实际控制人刘某资金链断裂,**所发借款标都是虚假的,夫妻俩的十几万元投资款被套牢。

原来除了支付部分投资人的本息,刘某安排杨某将网贷平台吸收的资金转入其个人账户,用于房地产**发等项目。由于投资房地产的资金未能及时变现资金,刘某已无力偿还投资人到期投资本息。刘某无奈之下,遂到公安机投案自首,公安机关即立案侦查。自上线运行9个多月,该平台非法吸收资金3000余万元,给近百名投资人造成约300万元经济损失。目前,该案正在进一步侦查中。

非法吸收公众存款罪是指非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

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(预警信息来自投资者网络爆料,不代表本公众号立场。)

今日理财技巧

《哪四种人适合做P2P投资理财?》

一、资金不多的上班一族

二、个体经营商户

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四、有一定存款的中老年

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